وقد اعترفت شركة العملات المشفرة سابقًا بالذنب في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
وبحسب ما ورد، لا تزال إيران تجد طرقًا لتحويل الأموال عبر كيانات مثل Binance على الرغم من العقوبات السابقة ضد الشركة والحكم بالسجن على مديرها التنفيذي السابق، Changpeng Zhao. أجرى إيراني يُدعى باباك زنجاني، والذي أطلق على نفسه اسم “مشغل مكافحة العقوبات”، معاملات بقيمة 850 مليون دولار في البورصة حتى ديسمبر 2025، وفقًا لتقارير الامتثال الداخلية لـ Binance التي اطلعت عليها. صحيفة وول ستريت جورنال. هذا بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار أخرى ربما تكون الشبكة نفسها قد نقلتها عبر Binance، كما ورد سابقًا نيويورك تايمز و وول ستريت جورنال.
وأظهرت التقارير أن منصة Binance نفسها أبلغت عن النشاط المزعوم، لكن حساب زنجاني الرئيسي استمر في العمل لمدة تصل إلى 15 شهرًا وكان لا يزال مفتوحًا في يناير 2026. وقال الخبراء إن حوالي نصف المبلغ (حوالي 425 مليون دولار) كان من الممكن أن يتم نقله عبر منصة Binance لتمويل الجيش الإيراني. وول ستريت جورنال. جاء في المقال أن “محققو Binance أنفسهم قدّروا أن الحسابات كانت عبارة عن شبكة لغسل الأموال لتمويل النظام، وفقًا لتقارير الامتثال”.
وقال بينانس ل وول ستريت جورنال في بيان أنه “يبدو أن الغالبية العظمى من هذه المعاملات لا علاقة لها بمنصة Binance”. وأضاف متحدث باسم الشركة أن Binance لم تسمح بأي معاملات مع أي أفراد أو محافظ خاضعة للعقوبات، وأنها اتخذت الإجراءات المناسبة عندما كشفت عن حسابات خاضعة للعقوبات. ومع ذلك، رفضت الشركة الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمعاملات المحددة المعنية. في وقت سابق من هذا العام، رفعت Binance دعوى قضائية ضد وول ستريت جورنال بتهمة التشهير بشأن تقارير سابقة عن غسيل أموال مزعوم مرتبط بإيران.
افتتح السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال مؤخرًا تحقيقًا في الانتهاكات المحتملة لعقوبات Binance التي كشف عنها المحققون الداخليون في الشركة. وكتب بلومنثال: “يبدو أن منصة Binance تجاهلت التحذيرات والتوصيات لمنع مخططات غسيل الأموال الإيرانية في بورصة العملات المشفرة الخاصة بها”. تم أيضًا ربط بورصة العملات المشفرة الإيرانية Nobitex بسلسلة كتل BNB التي طورتها Binance، وسلسلة كتل أخرى تسمى Tron أنشأها جاستن صن. يعد كل من Sun وBinance من الداعمين لشركة العملات المشفرة التابعة لدونالد ترامب، World Liberty Financial.
وفي عام 2023، سُجن المؤسس المشارك لـ Binance، Changpeng Zhao، بتهم غسل الأموال الفيدرالية المرتبطة بعقوبات إيران، ولكن تم العفو عنه في العام الماضي من قبل ترامب. وافقت Binance أيضًا على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار والاعتراف بانتهاك العقوبات الأمريكية. وفي عام 2023، ورد أن الشركة كانت قيد التحقيق بشأن انتهاكات العقوبات الروسية أيضًا.
نبيل الصوفي صحفي يمني متخصص في الشؤون السياسية والاجتماعية، يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من عشر سنوات في مجال الصحافة المكتوبة والرقمية. يركز في تغطيته على التطورات السياسية والاقتصادية والقضايا الإنسانية في اليمن والمنطقة، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والموضوعية.
خلال مسيرته المهنية، أعدّ تقارير إخبارية وتحقيقات صحفية معمّقة، وقدم تحليلات سياسية نُشرت عبر منصات إعلامية محلية وعربية. كما أجرى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وخبراء وباحثين، وشارك في تغطية أحداث ميدانية بارزة.
يعتمد نبيل الصوفي في عمله على مصادر موثوقة وآليات تحقق دقيقة، مع حرص مستمر على الالتزام بأخلاقيات المهنة والمعايير التحريرية المعتمدة في المؤسسات الإخبارية.
للتواصل بخصوص الاستفسارات الإعلامية أو فرص التعاون:
📧 البريد الإلكتروني: [email protected]
📞 الهاتف: +967 78 129 7706